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海外直接投资的方式有几种?海外投资必了解的境外投资备案详解

海外直接投资的方式

随着中国经济的不断发展壮大,越来越多的企业对境外开展投资业务,将企业的资源通过不同的投资方式转移到目标国家。海外直接投资的方式主要有:

1、在国外开办独资新企业,包括设立分支机构、子企业等;

2、收购或合并国外企业,包括建立附属机构;

3、在东道国与当地企业合资开办企业,即建立合资企业;

4、对国外企业进行一定比例以上的股权投资;

5、利用直接投资的利润在当地进行再投资。


境外投资备案的条件

进行境外投资,除了注册海外企业,了解目标国家的税收制度以及运营企业的要求之外,还需要了解的就是境外投资ODI备案。哪些企业需要办理ODI备案呢?

国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时,不论是新设企业、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外企业的所有权,控制权、经营管理权等,就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。

商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理,核准管理向国家商务部提出申请。企业其他情形的境外投资,实行备案管理,备案向地方商务部提出申请。


敏感类项目有哪些

实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目,即投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。

敏感类项目包括:涉及敏感国家和地区的项目;涉及敏感行业的项目。

敏感国家和地区:

1、与我国未建交的国家和地

2、发生战争、内乱的国家和地区

3、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区

4、其他敏感国家和地区

敏感行业:

1、武器装备的研制生产维修

2、跨境水资源开发利用

3、资讯传媒

4、需要限制企业境外投资的行业:房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。


申请境外投资备案对企业的要求

1、境内企业最好成立满1年以上;

2、净资产回报高于5%,越高越好;

3、资产负债率低于70%,越低越好;

4、审计报告不能亏损(净资产大于投资额);

5、股东背景、资金来源必须真实、合法;

6、境内主体行业与境外企业行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部(严控)、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等。


境外投资备案流程

1、发改委立项向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案主要需要取得国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

境外投资备案办理可以使得资金合法入出境,降低业务转账成本,获得投资优先权,如果不办理的话外汇进出将受限,影响业务正常进度。另外,如果需要实现境外上市,搭建VIE架构,那么还需要办理37号文登记,相关详细登记办理细节可以咨询瑞丰德永。


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